哈萨克斯坦共和国是中亚地带金融、文化、经济、科技发展的中心,幅员辽阔、物产丰饶,东靠中国的新疆维吾尔族自治区,南接乌兹别克斯坦、吉尔吉吉斯坦、土库曼斯坦,北临俄罗斯联邦,西部与外高加索国家隔着里海遥遥相望。是中亚地区经济发展最快、政治相对稳定、社会秩序相对良好的国家。
一带一路合作背景下,中哈两国经贸合作前景非常宽阔。2021年中哈双边贸易额为252.5亿美元,同比增长17.6%,中国作为哈萨克斯坦的第二大合作伙伴(仅次于俄罗斯),随着两国贸易发展,中哈政府间相继签订《经济贸易协定》、《投资保护协定》、《商检协定》、《汽车运输协定》、《铁路过境运输协定》等。
越来越多的中资中企不断入驻哈萨克斯坦,如何更加高效的合作,避免发生不必要的风险成为企业所面临的重要问题,那么如何在哈萨克斯坦进行背景调查?
以下途径可能成为调查哈萨克斯坦目标公司的切入点:
调查公司或个体企业家的BIN(商业识别号)/RNN(纳税人注册号)。
调查公司名称、领导或个体企业家的全名、登记资料、办公室地址及是否实地办公。
调查哈萨克斯坦公司登记册,登记册有个“信息单元”,其中包含企业注册数据,如:
全称、企业续存状态、BIN识别号、形成日期、联系电话、高管姓名、官方网站(如有)、所从事的活动类型。
调查国家数据库,包含管理人员和创始人的详细情况,是否存在禁止登记的行为、是否存在对组成文书的修改、其他法人的所有权份额、分公司和代表处的相关情况。
调查目标公司或目标人员经营活动对象的存续情况。
实地到访调查:搜索目标企业的活动组织情况、业务拓展情况、是否有公司标志展示和牌匾展示、工作人员、管理层的情况、生产工具和其他设施的情况。
如果已经在合作洽谈中,可调查目标公司代表持有营业执照有效性,并确认高管合法的代理身份(而不是无签约权的挂名经理)。
调查企业是否被列入失信供应商名册。
在对位于哈萨克斯坦的生意伙伴、合伙人和得力助手寄予信任、委以重任之前,以上是应该进行了解和查询的事项。 因特法律咨询的调查服务采购全球各国高性价比调查公司,助您了解情况、建设信任。
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